Информацию о бенефициарах нужно фиксировать документально и обновлять не реже 1 раза в год. С момента получения информации компании обязаны хранить ее не менее 5 лет. Этот же срок нужно хранить информацию о мерах, которые приняла компания, чтобы установить бенефициара.

Налоговые и другие государственные органы вправе запросить эту информацию у компании. Порядок и сроки предоставления информации определит Правительство РФ.

Если компания не примет мер, чтобы установить бенефициаров, или не ответит на запрос госоргана о своих бенефициарах, ее привлекут к ответственности по статье 14.25.1 КоАП. Должностному лицу назначат штраф от 30  до 40 тысяч рублей, компании – от 100 до 500 тысяч рублей.

Подробности